本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008年5月12日四川省汶川地区发生里氏8.0级强烈地震，造成重大人员伤亡和财产损失，给灾区人民生产、生活带来极大困难。为支援灾区抗震救灾，公司经研究决定向灾区捐款。截止目前，公司已向灾区捐赠人民币11,179,124元，其中，公司捐赠人民币5,000,000元，公司员工通过公司捐赠人民币6,179,124元。

公司坚信，在党和政府的坚强领导下，在全国人民的共同帮助下，我们一定能取得抗震救灾的最后胜利。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司

2008年5月27日