本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称：公司)第一届监事会第八次会议于2008 年3 月28 日上午在上海市杨树浦路18 号上海港会议中心4 楼2 号会议室召开。公司监事会主席肖义家先生,监事张有林先生、李晓翔先生、周源康先生、张日忠先生出席了会议,董事会秘书王庆伟先生列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席肖义家先生主持。

会议经全体监事认真审议,一致通过以下议案：

一、审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司2007 年度监事会工作报告》同意5 票,弃权0 票,反对0 票。

二、审议通过了《上海国际港务(集团)股份有限公司2007 年度报告》。

同意5 票,弃权0 票,反对0 票。

根据《证券法》第六十八条的相关规定和其他有关法律法规的要求,监事会对公司2007 年度报告提出如下审核意见：

1、公司2007 年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2、公司2007 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2007 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前,监事会未发现参与2007 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司监事会

二00 八年三月三十一日