本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赤湾港航股份有限公司于2007年10月22日以专人送达、传真和E-mail的方式发出第五届董事会2007年度第七次临时会议的书面会议通知。会议于2007年10月25日上午以通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人,共有九人参与通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议形成决议如下：

一、审议并全票通过《公司2007年第三季度报告》(季报全文详见公告编号：2007-040)。

二、审议并全票通过《公司治理整改报告》(报告全文详见公告编号：2007-041)。

三、审议并全票通过《关于建立＜关联交易决策制度＞的报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

四、审议并全票通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的报告》。

五、审议并全票通过《关于建立＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的报告》。

六、审议并全票通过《关于建立＜募集资金管理制度＞的报告》,并同意将该报告提交股东大会审议。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二〇〇七年十月二十七日