本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赤湾港航股份有限公司于2007年10月22日以专人送达、传真和E-mail的方式发出第五届监事会2007年度第三次临时会议的书面会议通知。会议于2007年10月25日上午以通讯方式进行并做出决议。会议应参加监事五人,共有五人参与通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议形成决议如下：

一、审议并全票通过《公司2007年第三季度报告》。

二、审议并全票通过《公司治理整改报告》。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

监事会

二〇〇七年十月二十七日