本公司监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赤湾港航股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年4月17日上午十一时在深圳市赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。应到监事五名,实际出席会议四名。聂琦监事因事未能与会,表示同意本次会议审议的全部内容,并委托丁晓方监事代为出席会议、发表意见并签署会议相关文件。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的各项议案均获得出席监事一致同意,形成决议如下：

1、审议通过《2006年度监事会工作报告》,并授权监事会主席郭永刚先生代表监事会将此报告提交公司2006年度股东大会审议；

2、审议同意《公司2006年年度报告及摘要》的内容,并一致通过该报告。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

监事会

二〇〇七年四月十九日