本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海市北海港股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2007年8月27日09:00在公司石步岭港区接待室以现场方式召开。本次会议通知于2007年8月17日以书面形式发出,已通知到董事9人,出席会议并审议表决的董事9人。董事长黄葆源先生,董事谢文浩先生、刘海秋先生、苏华春先生、陈怡女士出席了现场会议；独立董事赵树梅女士、谷燕铭女士、牛志伟女士通过传真方式表决；董事杨延华先生因工作安排未能亲自出席会议,已授权董事苏华春先生代为行使表决权。会议由董事长黄葆源先生主持,公司部分监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议、表决情况如下：

一、审议通过了公司《2007年半年度报告及摘要》

表决情况：9票赞同,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》

表决情况：9票赞同,0票反对,0票弃权。

公司的《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告》已报送广西证监局,需经审核后公告。

三、审议通过了《关于制订的议案》

同意按照深交所《上市公司内部控制指引》,根据目前公司生产经营的实际情况,制定公司《内部控制制度》。

表决情况：9票赞同,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于制订的议案》

同意根据目前公司的实际情况,制定公司《投资者接待和推广制度》。

表决情况：9票赞同,0票反对,0票弃权。

公司的《内部控制制度》和《投资者接待和推广制度》刊登在深交所网站(网址：http://www.szse.cn/)供投资者查阅。

特此公告

北海市北海港股份有限公司董事会

2007年8月29日