本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海市北海港股份有限公司第四届监事会第六次会议于2007年8月6日14：30在公司石步岭港区接待室以现场方式召开,会议通知已提前3天送达全体监事,应出席的监事三名,实际出席的监事二名。监事会主席赵朝蒙、监事刘雄伟出席了现场会议并表决；监事王学利未出席本次监事会会议,未委托其他监事行使表决权。会议由监事会主席赵朝蒙先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事成员经过审议,采取举手表决的方式,作出如下决议并予公告：

同意票2票,0票反对,0票弃权。审议通过了《关于修订的议案》,并提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

《监事会议事规则修订草案》刊登在巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)供股东查阅。

特此公告

北海市北海港股份有限公司监事会

2007年8月8日