北海市北海港股份有限公司第四届董事会第十次会议于2006年5月29日09：00以传真通讯方式召开。本次会议于5月26日以书面形式发出通知，应通知到董事9名，实际通知到董事9名。董事长徐文元先生，董事杨延华先生、谢文浩先生、刘海秋先生、苏华春先生、陈怡女士，独立董事赵树梅女士、谷燕铭女士、牛志伟女士出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了以下议案：

1.《关于修改公司章程的议案》

同意按照中国证监会制定发布的《上市公司章程指引(2006年修订)》上的条款修改公司章程，并根据本公司实际情况作相应的调整。

2.《关于召开北海港2005年年度股东大会的议案》

同意于2006年6月29日召开北海港2005年年度股东大会，审议以下议题：

(1)《北海港2005年度董事会工作报告》

(2)《北海港2005年度监事会工作报告》

(3)《北海港2005年年度报告及摘要》

(4)《关于2005年度利润分配的议案》

(5)《关于续聘会计师事务所的议案》

(6)《关于修改公司章程的议案》

有关事项详见公司今日《关于召开2005年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北海市北海港股份有限公司

董事会

2006年5月29日