本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海市北海港股份有限公司第四届董事会第五次会议于2005年7月28日在北海港石步岭港区接待室以现场方式召开。本次会议通知于2005年7月18日以书面形式发出，已通知到董事9人。董事杨延华先生、谢文浩先生、刘海秋先生、苏华春先生、陈怡女士，独立董事赵树梅女士、谷燕铭女士、牛志伟女士出席了本次会议；董事长徐文元先生因工作安排未出席本次会议，已委托董事杨延华先生代为主持本次会议并行使表决权；公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以9票赞同，0票反对，0票弃权，一致通过了公司《2005年半年度报告及摘要》。

特此公告。

北海市北海港股份有限公司

董 事 会

2005年7月28日