北海新力实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2004年4月20日下午3：00在北海新力实业股份有限公司接待室(石步岭港区)召开。本次会议应到董事10名，实到董事7名，董事长冯大为先生因工作安排未能参加本次会议，已委托常务副董事长王焕良先生代为主持会议并表决；董事闵秀杰女士、张亚光先生因工作安排未能参加本次会议，已分别委托王焕良先生、王平先生代为表决。会议召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。公司监事及高管人员列席了会议。经与会董事审议讨论，会议审议并通过了如下决议：

1、公司2003年度总经理业务报告

2、公司2003年度董事会工作报告

3、公司2003年年度报告及摘要

4、公司2003年度财务报告

5、关于续聘会计师事务所的议案

公司2004年度继续聘用四川华信（集团）会计师事务所为本公司的审计机构，聘期一年。

6、公司2003年度利润分配的议案

2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

7、公司2004年度利润分配政策的议案

预计2004年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

8、关于各项资产减值准备管理办法的议案

同意公司各项资产减值准备管理办法，并在网上披露。

9、关于投资者关系管理办法的议案

同意公司投资者关系管理办法，并在网上披露。

10、关于不进行清产核资的议案

根据国务院国有资产监督管理委员会(国资评价[2003]58号)《关于印发中央企业清产核资工作方案的通知》，公司企业资产、财务状况良好，经审计确实不存在较大资产损失或者潜亏挂账的情况。因此，公司不进行清产核资工作，以账面数作为本次清产核资的工作结果。

11、关于召开公司2003年年度股东大会的议案

2003年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

北海新力实业股份有限公司董事会

二00四年四月二十日