本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“公司”)于2006 年3 月4 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了股权分置改革相关文件。公司原计划于2006 年4月7日召开股权分置改革A股市场相关股东现场会议，并在2006年4月5日-4月7日进行A股市场相关股东会议网络投票。鉴于公司延期披露关于股权分置改革方案沟通协商情况及股权分置改革调整方案，公司原定于2006年4月7日召开的A股市场相关股东会议不能如期举行。因此，公司将变更本次股权分置改革A股市场相关股东会议股权登记日及A股市场相关股东会议现场会议日期，网络投票时间相应顺延。现将召开本次A股市场相关股东会议的有关时间公告如下：

1. 股权登记日：2006年4月14日(星期五)

2. 现场会议召开时间：2006年4月24日(星期一)下午14:00

3. 现场会议召开地点：深圳市赤湾港赤湾石油大厦16楼

4. 网络投票时间：2006年4月20日(星期四)至2006年4月24日(星期一)其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月20日-2006年4月24日每个交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年4 月20日上午9：30 至2006 年4 月24 日下午15:00 期间的任意时间。

5. 董事会征集投票委托时间：自2006年4月15日至2006年4月24日13:30。

6. A股市场现场会议股东登记时间：2006年4月20日-4月21日8:30-17:00及2006年4月24日8:30-13:30

7. A股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次召开A股市场相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年4月17日、2006年4月20日。

关于本次股权分置改革A 股市场相关股东会议的其他内容不变，敬请投资者注意。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二○○六年三月二十九日