锦州港股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2006年3月25日在公司四楼会议室召开,会议通知于2006年3月15日以传真和书面送达方式发出；会议应到监事7人,实到监事7人；与会监事列席了公司第五届董事会第十七次会议；符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王继惠主持。

会议通过如下决议：

一、审议了第五届董事会第十七次会议所审议的事项,监事会对各项事项无异议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过第五届监事会2005年度工作报告,须提交公司2005年年度股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过关于调整监事津贴的议案,每名监事年度津贴在原有基础上增加2万元。此议案须提交公司2005年年度股东大会审议。

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告

锦州港股份有限公司监事会

二○○六年三月二十五日