北海新力实业股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年8月30日在公司三楼多功能厅召开。与会股东和股东代表共5名，代表股份130,038,040股，占公司总股本的69％，会议合法有效。

经股东大会记名投票表决，通过了《监事辞职及增补监事的议案》：

选举谭泽平为公司监事；

同意的股份130,038,040股，占出席会议股东所持股份的100％，0股反对，0股弃权。

选举张巍为公司监事；

同意的股份130,038,040股，占出席会议股东所持股份的100％，0股反对，0股弃权。

北海新力实业股份有限公司

董 事 会

二○○二年八月三十日