重庆港九股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四次会议于2002年8月21日下午在公司五楼会议室召开,会议由公司董事长张延礼先生主持,应到董事9人,实到董事9人（含委托1人）,公司监事会7名监事、3名高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

一、同意《关于减少对重庆港九波顿发展有限责任公司出资额的议案》。

2002年5月11日公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于拟组建重庆港九实业开发有限责任公司的议案》：公司拟与重庆经略商贸有限责任公司（以下简称“重庆经略”）共同出资2000万元组建重庆港九实业开发有限责任公司,其中,公司出资1960万元,占重庆港九实业开发有限责任公司股本总额的98%。申报中,重庆市工商行政管理局将重庆港九实业开发有限责任公司名称预核准为重庆港九波顿发展有限责任公司（以下简称“波顿公司”）。在对波顿公司进行工商登记的过程中,重庆市工商行政管理局认为：公司和重庆经略对波顿公司的出资比例不符合国家工商行政管理局1998年1月第83号文的相关规定。重庆市工商行政管理局建议公司和重庆经略调整对波顿公司的出资比例。

本次董事会认真审议后,同意公司对波顿公司的出资比例调整为：公司出资1800万元（占波顿公司股本总额）的90%,重庆经略拟出资200万元（占波顿公司股本总额的10%）,对公司与重庆经略原签订的出资协议进行相应的修改。

二、同意《关于〈重庆港九股份有限公司2002年半年度报告〉及其摘要的议案》。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二OO二年八月二十四日