本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年5月17日（星期二）上午九点三十分（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

2. 召开地点：深圳赤湾港赤湾石油大厦16楼会议室

3. 召集人： 公司董事会

4. 召开方式：现场投票

5. 出席对象：

1） 截止2005年5月9日（星期一）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（该代理人可以不必是公司的股东）；

2） 本公司董事、监事、高级管理人员及嘉宾；

二、会议审议事项

1. 审议《2004年度董事会工作报告》；

2. 审议《2004年度独立董事述职报告》；

3. 审议《2004年度监事会工作报告》；

4. 审议《2004年度财务决算报告》；

5. 审议《2004年度利润分配及公积金转增股本方案》，该议案需经股东大会特别决议通过；

6. 审议《关于聘请公司2005年度会计师事务所的报告》；

7. 审议《关于董事会换届选举的报告》，股东大会在董事选举中采用累积投票制度，独立董事与董事选举的累积投票，分别实行。独立董事候选人的相关资料已报深圳证券交易所审核，若无异议，将参加此次股东大会的选举。

8. 审议《关于独立董事津贴及费用事项的报告》；

9. 审议《关于监事会换届选举的报告》；

10. 审议《关于修改公司的报告》，该议案需经股东大会特别决议通过；

11. 审议《关于修改的报告》；

12. 审议《关于设立中长期激励基金的报告》。

上述事项具体内容详见同日公告（公告编号：2005-004；2005-005）

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记时间：2005年5月13日（星期五）上午9:00-11:30,下午2:00-5:00

2. 登记方式：

1) 个人股东持身份证原件和证券公司营业部出具的2005年5月9日下午收市时持有"深赤湾A"或"深赤湾B"股票的凭证原件办理登记；代理人出席会议应持有委托人及代理人的身份证原件、授权委托书原件和证券公司营业部出具的2005年5月9日下午收市时持有"深赤湾A"或"深赤湾B"股票的凭证原件办理登记。

2) 法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。

3) 股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以2005年5月13日下午5:00以前收到为准。

3. 登记地点：深圳市赤湾港赤湾石油大厦11楼CWH001室 邮编：518068

四、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：步丹、裴姜媛

联系电话：86-755-26694620

联系传真：86-755-26684117

2. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书（见附件）

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年三月三十一日

附件：

授权委托书

    兹委托       女士/先生代表本人参加深圳赤湾港航股份有限公司2004年度股东大
会，并对全部议案行使表决权。
    委托人姓名：___________ 委托人身份证号码：___________
    委托人股东帐号：_______ 委托人持股数：A/B股__________股
    受托代理人姓名：___________ 受托代理人身份证号码：___________
    委托时间：2005年    月    日
    有效期限：
    委托人签字：___________   受托代理人签字：___________