本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易    按产品或劳      关联人        预计总     占散杂     2004 年的总
类别        务等进一步                     金额      货装卸     金额（元）
            划分                                     的比例
提供劳务    散杂货装卸  深圳南天油粕工     1500万     7％      15,033,484
                        业有限公司

二、关联方介绍和关联关系

1.基本情况：

深圳南天油粕工业有限公司，法人代表郭建海，注册资本为美元1000万元，经营范围是生产、加工豆油、菜油、花生油及其它食物油脂；豆粕、菜粕、花生粕、饲料原料及其它高蛋白食品。

2.与本公司的关联关系：

由于本公司范肇平董事同时担任深圳南天油粕工业有限公司（“南天油粕”）的董事，根据《股票上市规则》10.1.5和10.1.3条的相关规定，南天油粕为本公司的关联法人。

3.根据南天油粕2004年度的审计报告来看，该公司的资金状况和资产情况良好，且该公司历年来还款及时，信用优良。故南天油粕向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4. 2005年与南天油粕进行的日常关联交易总额预计为1500万元人民币左右。

三、定价政策和定价依据

价格为双方协商之公允市价

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1.此关联交易是利用本公司的散装货泊位及装卸设备，为南天油粕提供原材料（即大豆）的装卸和储运服务，该项业务为公司之正常业务，将在今后持续发生。

2.南天油粕为公司的散杂货业务客户之一，临港工业为公司提供了稳定的货源支撑。

3.该关联交易价格公允，没有损害本公司利益。预计此类关联交易将增加本公司2005年度主营业务收入1500万元及主营业务利润375万元。如与南天油粕的关联交易长期持续，将每年为本公司带来一定金额的主营业务收入和主营业务利润。

4.该交易仅占散杂货业务收入的7％左右，而散杂货业务收入仅占公司主营业务收入的两成左右，未对公司独立性产生任何实质影响。

五、关联交易协议签署情况

本公司每年初与南天油粕签署《南天货物码头装卸仓储合同》（“合同”），合同中确定装卸单价，本公司根据实际发生的作业量以每船一结一清的方式向南天油粕收取装卸费用。2005年度合同的有效期从2005年1月1日起至2005年12 月31日。

六、其他相关说明

从2005年1月1日起至2005年3月28日止，本公司累计与该关联人发生共计278万元的交易总额。

深圳赤湾港航股份有限公司董事会

二〇〇五年三月三十一日