本公司董事会决定：于1996年4月30日上午9时，在广西壮族自治区北海市，本公司多功能会议厅召开1995年度股东大会，现将有关事项公告如下；

一、会议主要议程：

1、审议1995年度董事会工作报告

2、审议1995年度监事会工作报告

3、审议1995年度财务决算报告及利润分配方案

4、审议股东大会授权董事会全权办理96年配股方案；提案

5、其他事项

二、出席会议对象

1、本公司的董事、监事及高级管理人员

2、截止1996年4月23日在深圳证券登记公司登记在册的、持有本公司股权的股东

3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）

三、参加会议登记办法

1、 登记手续：国家股和法人股股东持证明及委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证，股东帐户卡办理登记手续。委托出席必须持有委托书及委托人身份证复印件，异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记地点：广西北海市本公司九楼908室（证券部）。

3、登记时间：1996年4月25日-4月26日。（上午8:00-12:00，下午2:30- 5 :30）

四、公司地址：

广西壮族自治区北海市海角路75号

邮编：536000

电话：0779-3034011转254 3036393

传真：0779-3036387

五、联系人：舒心、张晓玲

北海新力实业股份有限公司董事会

一九九六年四月一日