经公司董事会研究决定，兹定于1996年5月25日（星期六）上午9:00 在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼会议室召开深圳赤湾港航股份有限公司第四届股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议主要议程：

1、审议批准1995年度董事会、监事会工作报告；

2、审议通过1995年度财务决算报告及1996年度财务预算方案；

3、审议批准1995年度利润分配及分红派息方案

4、选举第二届董事会、监事会；

5、审议聘请本公司1996年度会计师事务所、法律顾问的议案；

6、审议董事会提交的其他议案。

二、出席会议之资格

1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

2、凡于1996年5月13日在深圳证券结算公司登记在册持有本公司股票（A、B股）的股东，均有权出席或委托代理人出席会议。

三、会议登记办法

出席会议的股东（或其代理人）可凭有效身份证明文件（或授权委托书）和股东代码卡（A股股东另需持有股权凭证），于1996年5月25日上午8:30-9:00 到大会签到处（设于赤湾石油大厦十一楼接待处）办理登记手续，领取出席证和会议资料。

四、其他事项：

1、本届股东大会会期关天，与会人员食宿及交通费自理。

2、联系电话：86-755-6694213或6694888-3381

传真：86-755-6694297

深圳赤湾港航股份有限公司

1996年4月23日