本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司直接间接持股55％的子公司赤湾集装箱码头有限公司("CCT")已于近日办理完毕增加注册资本和投资总额的相关工商登记变更手续。相关主要变更事项如下：

1、CCT注册资本由原来的4400万美元增加为6350万美元，由各方股东将股东贷款转增完成。增资后，本公司直接间接出资额分别增加994.5万美元和78万美元。

2、CCT投资总额由原来的12000万美元增加为15980万美元，其中除1950万美元资本金由各股东贷款转增外，其余资金由CCT自行筹集。

此次增资主要用于增加CCT作业设备配置,以配合该公司新建泊位和堆场的投产，进而将为该公司业务的快速发展以及本公司大力拓展集装箱码头业务奠定良好的基础。此次增资后，CCT各方股东持股比例未有任何变化。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

二〇〇四年十一月五日