本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2004年7月29日召开2004年度第一次临时股东大会，审议通过了关于公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案：即本公司以合法拥有的两座大桥（厦门大桥和海沧大桥）的资产和相对应的负债以及在厦门市路桥储运有限公司、厦门市路桥房地产开发有限公司和厦门市路桥旅游有限公司的权益性资产与厦门港务集团有限公司合法拥有的厦门港务集团有限公司东渡港务分公司全部净资产以及其在中国外轮理货总公司厦门分公司、厦门港务物流有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门港船务公司、厦门港务集团国内船舶代理有限公司和厦门鹭榕水铁联运有限公司等公司的权益性资产和部分土地使用权进行置换。上述议案内容、股东大会决议以及重大置换报告书均已公告。

根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将本次重大资产置换的实施进程公告如下：

一、公司工商登记变更

经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，并经厦门市工商行政管理局核准，自2004年9月9日起，本公司名称由 "厦门路桥股份有限公司"变更为"厦门港务发展股份有限公司" ，公司已在厦门市工商行政管理局进行了变更登记，并获发新的企业法人营业执照。目前本公司正在办理经营范围的变更手续。

二、置出资产及负债

根据《资产置换报告书》和《资产置换协议》的有关约定，本次置换所置出资产及负债的承接方为厦门市路桥建设投资总公司。

1、厦门大桥和海沧大桥的资产现已交由厦门市路桥建设投资总公司管理，厦门市路桥储运有限公司、厦门市路桥房地产开发有限公司和厦门市路桥旅游有限公司的股权过户及工商登记变更手续正在办理当中。

2、在本公司应剥离的银行债务中，厦门市路桥建设投资总公司已办理完毕与国家开发银行、中国银行厦门分行的长期借款合同的变更手续，与交通银行厦门分行及兴业银行厦门分行的短期借款合同的变更手续正在办理当中。

3、关于应剥离的非银行债务，自本公司将置出负债转由厦门市路桥建设投资总公司承接的公告刊发以来，尚无债权人提出异议。

三、置入资产及负债

本次置入的资产及相对应的负债已由本公司实际控制与承接，本公司现正办理中国外轮理货总公司厦门分公司、厦门港务物流有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门港船务公司、厦门港务集团国内船舶代理有限公司和厦门鹭榕水铁联运有限公司等公司股权以及面积为52.01万平方米土地使用权的过户和相关工商登记变更手续。

四、本次置换相关的重大合同

经2004年第一次临时股东大会审议通过，本公司于2004年8月1日与厦门港务集团有限公司签订了《土地使用权租赁协议》、《综合服务协议》、《铁路专用线使用协议》和《房屋租赁协议》。

本次资产置换的实施进程正常，本公司仍将积极办理有关手续，并按规定及时进行公开信息披露。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2004年10月29日