本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开及出席情况

深圳赤湾港航股份有限公司（“公司”）于二〇〇四年九月二十二日上午九点三十分在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开了公司二〇〇四年度第一次临时股东大会。出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师及嘉宾等共36 人，其中股东及其授权代表共17 人，代表股份为352,703,561 股，占公司股份总数495,972,100 股的71.11%（其中内资股329,373,951 股，占公司内资股股份总数357,591,000 股的92.11%，外资股23,329,610 股，占公司外资股股份总数138,381,100 股的16.86%），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次大会由王芬董事长主持。

二、提案审议情况

经出席大会的股东审议，以记名逐项表决方式通过如下决议：

1. 审议表决通过《关于CCT 向南山集团长期租用13 号泊位土地使用权的报告》，并同意授权本公司及全资子公司派至CCT 的五名董事在该公司董事会审议该事项时投赞成票。

根据有关法律法规, 本项交易构成了本公司的关联交易，因此股东大会在审议该关联交易事项时，关联股东回避表决，其所代表的有表决权的股份数291,892,510 股未计入有效表决股份总数。

同意票所代表的股份为60,811,051 股（其中内资股37,481,441 股，外资股23,329,610 股），占公司股份总数495,972,100 股的12.26%，占出席会议股东有效表决股份总数60,811,051 股的100%。反对票代表股份为零股。弃权票代表股份为零股。

2. 审议表决通过《关于成立审计委员会的报告》，批准成立董事会审计委员会。

同意票所代表的股份为352,703,561 股（其中内资股329,373,951股，外资股23,329,610 股），占公司股份总数495,972,100 股的71.11%，占出席会议股东代表股份的100%。反对票代表股份为零股。弃权票代表股份为零股。

三、律师出具的法律意见

北京海问律师事务所律师列席了此次会议，认为本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。本次会议出席人员的资格合法有效。本次会议的表决程序合法有效。

特此公告。

备查文件：

1、公司2004 年8 月20 日在《证券时报》、《大公报》上披露的《关于召开公司二〇〇四年度第一次临时股东大会的会议通知》；

2、2004 年度第一次临时股东大会会议文件；

3、经与会董事和记录人签字确认的《深圳赤湾港航股份有限公司2004 年度第一次临时股东大会决议》；

4、《公司章程》；

5、北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司2004 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

深圳赤湾港航股份有限公司

二〇〇四年九月二十三日