本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司曾于2007年9月6日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为2007年9月24日(星期一)下午2:00,网络投票时间为当日上午9：30～11：30、下午1：00～3：00。

二、会议地点

辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号营口港务股份有限公司会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

(1)营口港务股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明,对应的网络投票表决序号1；

(2)关于公司符合非公开发行股票条件的议案,对应的网络投票表决序号2；

(3)关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买营口港务集团有限公司资产暨关联交易的议案：

①购买资产范围及定价,对应的网络投票表决序号3；

②购买资产价款的支付方式,对应的网络投票表决序号4；

③股份发行价格,对应的网络投票表决序号5；

④发行股票的种类和面值,对应的网络投票表决序号6；

⑤本次发行股份的限售期,对应的网络投票表决序号7；

⑥公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息,发行数量和发行价格的调整,对应的网络投票表决序号8；

⑦本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案,对应的网络投票表决序号9；

⑧股份发行决议有效期,对应的网络投票表决序号10；

(4)《营口港务股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》,对应的网络投票表决序号11；

(5)关于授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案,对应的网络投票表决序号12；

(6)关于提请股东大会非关联股东批准港务集团免于发出要约收购事项的议案,对应的网络投票表决序号13。

99元代表本次股东大会所有议案。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2007年9月20日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

股东投票表决时,只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

营口港务股份有限公司董事会

二○○七年九月二十日

附件

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738317                     营港投票             13    A股

    2、表决议案

公司  议案                                                                               对应的申
                                              议案内容
简称    序号                                                                                报价格
          1    营口港务股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明                           1元
          2    关于公司符合非公开发行股票条件的议案                                         2元
               关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买营口港务集
          3                                                                                  -
               团有限公司资产暨关联交易的议案
          -    ①购买资产范围及定价                                                        3元
          -    ②购买资产价款的支付方式                                                    4元
 营       -    ③股份发行价格                                                              5元
          -    ④发行股票的种类和面值                                                      6元
  口      -    ⑤本次发行股份的限售期                                                      7元
               ⑥公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息,发行数
          -                                                                                8元
 港            量和发行价格的调整
          -    ⑦本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案                                    9元
          -    ⑧股份发行决议有效期                                                        10元
          4    《营口港务股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》                11元
          5    关于授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案                            12元
               关于提请股东大会非关联股东批准港务集团免于发出要约收购事项
          6                                                                                13元

3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有"营口港"A股的投资者对该公司的第一个议案(营口港务股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明)投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738317         买入        1元        1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738317         买入        1元        2股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。