深圳赤湾港航股份有限公司第四届董事会于二〇〇三年十月二十九日召开临时会议。此次会议采取传真表决方式。会议应参加董事九人，共有九人参与传真表决，符合公司章程及有关规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司二〇〇三年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于更换证券事务代表的报告》，批准公司原证券事务代表唐青松先生辞去证券事务代表的职务，并对唐青松先生在担任证券事务代表期间对公司的贡献表示感谢，同时聘任步丹小姐和何鹏小姐为公司的证券事务代表

 特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司董事会

二〇〇三年十月三十一日