深圳赤湾港航股份有限公司第四届董事会第六次会议于二〇〇三年八月二十七日上午九时在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。应到董事九名，实到董事七名，吴博韬独立董事和郑少平董事因事未能出席本次会议，表示同意本次会议审议的全部内容，并分别委托张立民独立董事和袁宇辉董事代为出席本次会议并发表意见。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议由王芬董事长主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并形成如下决议：

一、会议审议通过《公司二〇〇三年半年度报告》；

二、会议审议通过《公司二〇〇三年半年度报告摘要》；

三、会议审议通过《公司二〇〇三年半年度利润分配方案》，本公司二○○三年度中期不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二〇〇三年八月二十九日