深圳市盐田港股份有限公司第二届监事会于2003年8月26日以通讯（传真）方式召开了临时会议。监事会3名监事参加了会议表决，监事会主席王维柏先生召集了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项：

（一） 关于同意延长公司配股有效期的决议；

（二） 关于同意增补公司独立董事的决议。

经深圳市盐田港股份有限公司第二届监事会临时会议研究，认为刘恒先生具备公司独立董事候选人的任职资格，同意刘恒先生为公司独立董事候选人。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司

监事会

二○○三年八月二十七日