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深圳赤湾港航股份有限公司第四届董事会第三次会议于二00二年八月二十二日在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十二楼第一会议室召开。会议应参加董事九人，共有八位董事到会，独立董事张立民先生因事未能与会，委托独立董事刘瑞起先生参会并行使表决权，公司监事和高管列席了会议。会议符合公司章程及有关规定。会议审议通过了公司2002年度半年度报告及摘要。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二00二年八月二十四日