深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会于2002年8月20日（星期二）上午在深圳市盐田港海港大厦召开了第八次会议，会议应出席董事11名，实际出席董事10名，独立董事李光荣先生因事委托董事长李选民先生出席会议并代为行使表决权。公司监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。董事长李选民先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2001年修订版)的有关规定，会议审议并通过了如下事项：

一、关于批准公司总经理2002年上半年工作报告的决议；

二、关于批准公司2002年上半年度报告的决议；

三、关于批准公司2002年上半年不进行利润分配和不进行公积金转增股本的决议；

经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第八次会议研究决定，2002年上半年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、关于处理公司应收帐款等问题的决议。

经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第八次会议研究决定，批准将固定资产和往来款项合并清理产生的净损失2,278,709.46元予以处理。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2002年8月20日