深圳赤湾港航股份有限公司第三届董事会于2002年3月20 日在深圳市赤湾石油大厦十二楼第一会议室召开临时会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，经与会董事讨论， 拟提名刘瑞起先生和张立民先生为本公司第四届董事会独立董事候选人参加本公司2001年度股东大会的董事会换届选举。两位独立董事候选人的任职资格需报中国证监会审核。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司董事会

2002年3月23日

附：独立董事候选人简历

刘瑞起先生，45岁，1982年毕业于中国人民大学法律系，从事律师执业 16年。现任广东圣天平律师事务所合伙人和北京分所筹建负责人，兼任中国社会科学院法学研究所商事法研究中心兼职研究员，深圳仲裁委员会、广州仲裁委员会仲裁员。曾任深圳市蛇口律师事务所主任、深圳市沙头角律师事务所主任、中国法律服务( 香港)有限公司深圳办事处主任和广东度量衡律师事务所主任。

张立民先生，47岁，注册会计师，1992年获得天津财经学院经济学博士学位。现任中山大学管理学院会计学教授、博士生导师，兼任中国审计学会理事、广东省审计学会理事，深圳鹏城会计师事务所兼职技术顾问。普任加拿大审计长公署官员、美国伊立诺大学高级访问学者、天津财经学院教授、博士生导师。