深圳赤湾港航股份有限公司第三届董事会第六次会议于二00一年八月十七日上午九时三十分在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十二楼第一会议室召开, 应出席会议的董事六人,实际出席会议的董事六人 ,监事会代表和公司高级管理人员列席了会议, 会议符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。经与会董事审议, 决定通过如下决议

1. 审议通过公司2001年度中期报告；

2. 审议通过公司2001年度中期报告摘要；

3. 审议通过公司2001年度中期利润分配方案：

经中天勤会计师事务所审计,因执行新《企业会计制度》进行追溯调整影响以前年度净利润－13,004,652.92元,相应调减以前年度计提的盈余公积金5,201,861. 17元,调整后的年初未分配利润红字－7,457,547. 82 元用盈余公积金弥补。 公司 2001年度中期净利润为25,855,915.03元,可供分配的利润为25,855,915.03元。 公司二00一年度中期利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

二00一年八月二十二日