深圳赤湾港航股份有限公司第三届监事会第六次会议于二00一年八月十七日召开,应出席会议的监事三人,实际出席会议的监事三人,会议符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。与会监事以通讯表决的方式通过如下决议：

1. 审议通过公司2001年度中期报告；

2. 审议通过公司2001年度中期报告摘要；

3. 审议通过公司2001年度中期利润分配方案：

经中天勤会计师事务所审计,因执行新《企业会计制度》进行追溯调整影响以前年度净利润－13,004,652.92元,相应调减以前年度计提的盈余公积金5,201,861. 17元,调整后的年初未分配利润红字－7,457,547. 82 元用盈余公积金弥补。 公司 2001年度中期净利润为25,855,915.03元,可供分配的利润为25,855,915.03元。 公司二00一年度中期利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司

监事会

二00一年八月二十二日