深圳赤湾港航股份有限公司第三届监事会第五次会议于二00一年四月九日上午十一点在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十楼会议室召开。应到会监事三人, 实际出席会议的监事二人(含授权代表)。会议作出如下决议：

1. 审议通过二000年度董事长业务报告；

2. 审议通过公司二000年年度报告及其摘要；

3.审议通过公司二000年度财务决算方案；

4.审议通过公司二000年度监事会工作报告；

5.讨论通过《监事会工作条例》、《监事会议事规则》, 并决定将《监事会工作条例》提交二00一年度股东大会讨论批准。

深圳赤湾港航股份有限公司监事会

二00一年四月十二日