根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行规定》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》等有关规定，深圳赤湾港航股份有限公司（以下称“本公司”）特此公告本公司新增发行之4000万Ｂ股的有关情况。

一、新增发行股票的种类及数额

经本公司1995年10月28日股东临时会议通过，并经深圳市证管办批准，本公司新增发行人民币特种股票（Ｂ股）4000万股，向境外投资人配售已获圆满成功。

二、新股发行方式、价格及投资方向

本次新股发行采取私募方式配售，未专门安排向现有Ｂ股股东配售，但亦不限制现有Ｂ股股东购买，新股发行价为ＨＫ￥2.90／股，该发行价相当于配售期间平均交易价每股3.02港元折让约4％，公司此次集资约人民币1亿2千万元，其中人民币3,500万元将用于建设散粮筒仓的首期工程（仓容约40000吨），人民币8,500万元将用于在赤湾港建设多用途8号泊位。

三、新Ｂ股股东权益

此次新股的所有认购者都是欧洲、香港和新加坡的机构投资人和基金，新Ｂ股的持有者，参加本公司1995年度利润分配，其权益与新增发行前持有本公司Ａ、Ｂ股的股东完全一致。

四、股权结构及净资产变化

此次新增发行4000万Ｂ股后，本公司股权结构及每股净资产变化为：

股份类别

发行4000万B股前

发行4000万B股后

股数(万股)

比例

股数(万股)

比例

发起人股

22447

65.73%

22447

58.84%

A股

5060

14.81%

5060

13.26%

B股

6644.7

19.46%

10644.7

27.90%

总股本

34151.7

100.00%

38151.7

100.00%

每股净资产*(人民币元)

2.48

2.55

净资产总额含本年度截至10月31日的税后利润

五、新股上市时间

此次新增发行之4000万股Ｂ股预计将于1995年12月15日或之前在深交所申请上市。

六、承销券商

此次新增Ｂ股由嘉诚证券有限公司独家承销。

七、备查文件

有关此次新增发行4000万Ｂ股的批准文件及相关资料备置于本公司办公场所（中华人民共和国深圳赤湾港赤湾石油大厦12楼），供股东及有关部门查询。

特此公告

承董事会命

董事会秘书：袁宇辉

一九九五年十二月八日