深圳赤湾港航股份有限公司（“公司”）于1995年10月28日上午8∶45在深圳赤湾港赤湾石油大厦会议室召开了股东临时会议。出席会议的股东（包括股东代理人）所代表的股份为24286.72万股，占公司股份总数34151.7万股的71.11％。超过法定人数。经大会审议并投票表决，作出如下决议。

1、以普通决议批准公司新项目（包括粮仓、新泊位和码头设备）投资发展计划：

2、以特别决议批准公司增资扩股方案（即增发4000万Ｂ股并申请在深交所上市）；

3、以特别决议批准公司章程修改方案。

本次大会及所审议通过的议案经深圳市南山区公证处公证。

深圳赤湾港航股份有限公司

董事会

一九九五年十月三十日