本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2008年3月2日以书面的形式发出,会议于2008年3月12日在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开。会议由董事长梁从友先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中含委托2人,董事孙万发先生委托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权,董事曲斌先生委托董事罗宇星先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

一、审议通过《关于2007年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2007年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2007年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于2007年度利润分配预案的议案》。

经重庆天健会计师事务所审计,公司2007年度实现净利润为55,935,229.02元。根据本公司《章程》和《公司法》的规定,将净利润按10％提取法定盈余公积金5,593,522.90元,加按新会计准则调整后的年初未分配利润65,342,514.41元,减去2007年度已分配的现金股利22,839,096.00元,本年度实际可供股东分配利润为92,845,124.53元。

为回报广大投资者,公司拟以2007年末股本228,390,960股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),剩余70,006,028.53元结转下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于支付2007年度审计费用的议案》。同意公司支付重庆天健会计师事务所2007年度审计费35万元。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。同意公司继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2008年度财务审计机构,聘期一年。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于将募集资金节余部分用于补充公司流动资金的议案》。同意公司将募集资金节余部分共计3,214.28万元用于补充港口主营业务流动资金。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于同意控股子公司重庆化工码头有限公司工程采取BT模式建设的议案》。同意重庆化工码头有限公司执行与重庆建工集团有限责任公司签订的《重庆主城港区朱家坝作业区冯家湾化工码头一期工程BT投资建设合同》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额做出调整的议案》。表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

根据新《企业会计准则》规定,公司在《关于重庆港九股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》中,对2007年期初资产负债表相关项目进行了相应调整,并予以披露。

2007年11月30日,中华人民共和国财政部颁布了《企业会计准则解释第1号》(财会〔2007〕14号文),对企业执行会计准则的具体核算作出了补充规定。本公司根据财政部和中国证监会的相关补充规定以及掌握的实际经营情况,对首次执行日有关资产负债表项目进行了复核,做出如下变动：

注1：根据企业会计准则解释第1号第七条(二)款的规定,公司在首次执行日2007年1月1日以前已经持有的对子公司长期股权投资,在首次执行日进行了追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算对子公司按成本法核算的追溯调整。

注2：差异原因系按公司掌握的税收政策,对公司的坏帐准备金以及重庆国际集装箱码头有限公司的以后年度弥补的亏损,调整递延所得税费用所致。

注3：由于长期股权投资和递延所得税调整后,按股权比例调整了少数股东权益。

上述第一至第七项议案均须提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

二00八年三月十五日