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重要内容提示

被担保人名称：重庆国际集装箱码头有限公司(以下简称"集装箱码头公司")

本次担保数量：40000万元

对外担保累计数量：77000万元(含本次担保额)

对外担保实际发生额：30000万元

本次担保无反担保。

公司无逾期担保。

一、担保情况概述

重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于2008年1月31日审议通过了《关于为重庆国际集装箱码头有限公司4亿元银行贷款提供担保的议案》。同意公司为集装箱码头公司向银行申请的4亿元长期贷款提供担保,担保期限为集装箱码头公司与银行签订的贷款期限(起止日期以与银行签订的日期为准)。由于公司大股东重庆港务(集团)有限责任公司的出资人重庆港务物流集团有限公司持有集装箱码头公司48.37%的股权,本次担保构成关联交易。董事会对本议案进行表决时,3名关联董事回避,其余6名非关联董事一致同意。表决结果为：6票同意,0票反对,0票弃权。

二、被担保人基本情况

被担人名称：重庆国际集装箱码头有限公司

主要经营范围：在重庆港口内从事集装箱装卸、储存、清洗、拼拆、修理；国内货物运输代理；销售：电子产品、五金交电、化工产品、建筑材料、装饰材料。

注册资本：29400万元。

截止2007年12月31日,集装箱码头公司资产总额为10.44亿元,负债总额为7.74亿元,净资产为2.7亿元,资产负债率为74.14％。集装箱码头公司2007年度净利润为-784万元。(以上数据未经审计)。

公司直接持有集装箱码头公司50%的股份。

三、关联方基本情况

关联方名称：重庆港务物流集团有限公司

主要经营范围：从事重庆市政府授权范围内的国有资产经营、管理；物业管理；普通机械设备租赁、维修,销售金属材料、电器机械及器材、普通机械、电子产品、化工产品及建筑材料、橡胶制品、木材及其制品、家用电器、五金、工艺美术品、文教用品、日用百货；仓储服务；商品信息咨询服务；企业形象策划等。

注册资本：164139万元。

截止2007年12月31日,重庆港务物流集团有限公司总资产为57.22亿元,净资产为20.81亿元,负债为31.57亿元,2007年实现净利润200万元。(以上数据未经审计)。

四、担保的主要内容

公司为集装箱码头公司向银行申请的4亿元项目资金贷款(均为五年以上的长期贷款)提供担保,担保期限为集装箱码头公司与银行签订的贷款期限(起止日期以与银行签订的日期为准)。

五、董事会意见

本次担保未违反证监发[2005]120号文的规定,且集装箱码头公司发展前景看好,公司为其担保不会损害本公司利益,同意公司为其此次银行贷款提供担保。

六、独立董事意见

集装箱码头公司寸滩港区作为重庆市重点工程之一,发展前景看好,偿债能力较强,公司为其担保不会损害本公司的利益。

本次关联交易事项在董事会表决时关联董事进行了回避,表决程序合法、规范、公平,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同意本次关联交易事项。

本次担保事项须提交公司股东大会审议通过。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保累计额为77000万元(含本次担保额),对外担保实际发生额为30000万元,无逾期担保。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二00八年二月二日