本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议通知于2008年1月21日以书面的形式发出,会议于2008年1月31日以会签的形式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经全体董事认真审议,形成如下决议：

一、审议通过《关于为重庆国际集装箱码头有限公司4亿元银行贷款提供担保的议案》。同意公司为重庆国际集装箱码头有限公司(以下简称"集装箱码头公司")向银行申请的4亿元项目资金贷款(均为五年以上的长期贷款)提供担保,担保期限为集装箱码头公司与银行签订的贷款期限(起止日期以与银行签订的日期为准)。本议案须提交公司股东大会审议通过,具体情况详见公司临2008-008号公告。

在对本议案进行表决时,3名关联董事回避表决,6名非关联董事一致同意。表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加4500万元投资额的议案》。同意由公司和重庆港务物流集团有限公司共同对集装箱码头公司增资9000万元,其中公司增资4500万元,重庆港务物流集团有限公司增资4500万元,集装箱码头公司注册资本由目前的2.94亿元增至3.84亿元。具体情况详见公司临2008-009号公告。

在对本议案进行表决时,3名关联董事回避表决,6名非关联董事一致同意。表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二00八年二月二日