本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,重庆港九股份有限公司接到第一大股东重庆港务(集团)有限责任公司(以下简称"重庆港务集团")通知：2008年1月15日,重庆港务集团与重庆港务物流集团有限公司(以下简称"重庆港务物流集团")签订《关于重庆港九股份有限公司国有法人股行政划转协议书》。根据协议,重庆港务集团将其持有的重庆港九股份有限公司96,665,331股国有法人股(占重庆港九股份有限公司总股本的42.324%)无偿划转给重庆港务物流集团。重庆港务集团为重庆港务物流集团的全资子公司,本次股权划转完成后,重庆港务物流集团将持有公司42.324%的股权,为公司第一大股东；重庆港务集团将不再持有公司股权。重庆港务物流集团承诺在本次股权划转完成后,将履行重庆港务集团在公司股权分置改革中做出的承诺。

公司董事会提醒投资者,本次权益变动涉及国有股权划转事宜,尚须国务院国资委批准。由于本次权益变动完成后,重庆港务物流集团在重庆港九中拥有权益的股份比例将超过30％,触发了要约收购义务,为此重庆港务物流集团将向中国证监会申请豁免要约收购义务,尚须中国证监会审核无异议、并豁免要约收购义务。目前相关划转手续正在办理中,公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二〇〇八年一月十九日