本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

为了更好地与广大投资者进行沟通和交流,更广泛的听取投资者对公司股权分置改革的意见和建议,推进股权分置改革工作,本公司拟举行股权分置改革网上交流会。

具体安排如下：

一、时间：2005年12月2日(周五)(下午2：00-4：00)

二、网站：http：//www.cnstock.com

三、出席人员：公司高级管理人员、保荐机构广发证券股份有限公司代表。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会

2005年11月26日