本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司四届七次董事会、公司2005年第一次临时股东大会审议通过,形成决议：决定投资设立合资公司---天津五洲国际集装箱码头有限公司,经营和管理天津港东突堤北侧集装箱码头。合资公司设立后,公司将向合资公司出售实物出资后的天津港东突堤北侧集装箱码头剩余资产。

现将投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产进展情况公告如下：

合资公司已获国家政府主管部门审批,工商登记注册、领取营业执照等事项办理完毕。合资各方出资资金全部到位。公司向合资公司出售剩余资产的价款已全部入账。天津五洲国际集装箱码头有限公司于2005年11月28日正式挂牌成立。投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司暨向该公司出售相关资产工作全部完成。

天津港股份有限公司董事会

二○○五年十一月二十九日