本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2007年11月5日以书面的形式发出,会议于2007年11月15日以会签的形式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

一、审议通过《关于与重庆港务物流集团公司共同出资组建重庆渝港物流有限公司的议案》。

同意公司与重庆港物流集团有限公司共同以现金出资组建物流公司,该拟建公司名称：重庆渝港物流有限公司(以工商登记核定为准)。注册资本：5000万元,其中重庆港务物流集团有限公司出资2550万元,占该公司股份总额的51%,重庆港九出资2450万元,占该公司股份总额的49%。拟建公司经营范围为：货物运输、存储、装卸、包装、流通加工、配送、理货、货代等综合物流经营；物流园区及生产资料专业市场经营(以工商登记核定为准)。详见今日公司临2007-029号公告。

在对本议案进行表决时,公司3名关联董事梁从友、孙万发、彭维德予以回避,6名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二00七年十一月十七日