本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述。

2007年10月25日,重庆港九股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的土地出让金的议案》。同意重庆国际集装箱码头有限责任公司(系公司控股子公司)向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的土地出让金。

由于重庆港务物流集团有限公司系公司第一大股东重庆港务集团有限责任公司的出资人,根据上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《章程》的相关规定,本事项构成关联交易。在对该议案进行表决时,公司3名关联董事回避表决,6 名非关联董事同意,0票弃权,0票反对。

二、关联方介绍

关联方名称：重庆港务物流集团有限公司

主要经营范围：从事重庆市政府授权范围内的国有资产经营、管理；物业管理；普通机械设备租赁、维修,销售金属材料、电器机械及器材、普通机械、电子产品、化工产品及建筑材料、橡胶制品、木材及其制品、家用电器、五金、工艺美术品、文教用品、日用百货；仓储服务；商品信息咨询服务；企业形象策划等。

注册资本：92386万元

截止2006年12月31日,重庆港务物流集团有限公司所有者权益为198719.67万元,负债为268947.82万元,净利润为48.74万元。

三、关联交易标的基本情况

根据重庆市财政局渝财企[2005]537号文件精神,重庆港务(集团)有限责任公司、重庆港九股份有限公司、重庆国际集装箱码头有限责任公司(系公司控股子公司)21宗国有土地由划拨地转为出让地,土地增值部分全额转增国家资本金注入重庆港务(集团)有限责任公司。重庆港务(集团)有限责任公司于2005年12月支付了土地出让金12,382.6862万元,重庆国际集装箱码头有限责任公司的57,5765.40平方米土地的出让金8,291.0218万元由重庆港务(集团)有限责任公司垫付。2006年6月,重庆市政府以重庆港务(集团)有限责任公司和重庆市物资(集团)有限责任公司为基础组建重庆港务物流集团有限公司。2007年1月,重庆国际集装箱码头有限责任公司将8,291.0218万元支付给重庆港务物流集团有限公司。

四、公司董事会意见

重庆国际集装箱码头有限责任公司57,5765.40平方米土地由划拨地转为出让地,土地使用权性质发生了改变,重庆国际集装箱码头有限责任公司对该部分土地依法享有经营、运作和抵押等权力,这有利于该公司的发展。重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的土地出让金不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

五、公司独立董事意见。

公司三位独立董事认真审核后发表如下独立意见：

重庆市政府将重庆港务(集团)有限责任公司、重庆港九股份有限公司、重庆国际集装箱码头有限责任公司21宗国有土地由划拨地转为出让地,土地增值部分全额转增国家资本金注入重庆港务(集团)有限责任公司,属重庆市政府对国有企业发展的支持。重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的土地出让金不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

董事会在表决本次关联交易事项时,关联董事进行了回避,表决程序合法、规范、公平,同意《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的土地出让金的议案》。该议案须提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

1、重庆九股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

2、独立董事签字的关联交易独立意见。

特此公告

重庆港九股份有限公司

董事会

二00七年十月二十七日