营口港务股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2005年7月1日以书面通知送达的方式发出,会议于2005年7月13日上午11：00在四楼北会议室以现场方式召开,全体监事共3名亲自出席了会议,分别为毛玉兰、闫淑君和崔贝强。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议通过了关于修改公司《监事会议事规则》的议案。修改后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

营口港务股份有限公司

监 事 会

2005年7月13日