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重庆港九股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知于2006年6月16日以书面的形式发出，会议于2006年6月26日在重庆市朝天门大酒店以现场形式召开，会议由公司董事长梁从友先生主持，应到董事9人，实到董事9人(其中含委托2人，董事孙万发先生委托董事彭维德先生代为出席会议并行使表决权，董事粟志光先生委托董事曲斌先生代为出席会议并行使表决权)。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、一致同意《关于公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案》。

与会董事一致同意公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元银行贷款（其中，向中国建设银行股份有限公司重庆渝中区支行申请8000万元贷款，向民生银行重庆分行申请5000万元贷款，向中国银行股份有限公司重庆市分行申请2000万元贷款）提供担保，担保期限为重庆化工码头有限公司与银行签订的贷款期限（起止日期以与银行签订的日期为准）。具体情况详见今日公司临2006-014号公告。

二、一致同意《关于制定〈公司应收帐款管理制度〉的议案》。《公司应收帐款管理制度》详见上海证券交易所网站。

三、一致同意《关于对重庆港九波顿发展有限责任公司增加2000万元投资额的议案》。

重庆港九波顿发展有限责任公司本次增资扩股后，注册资本由2000万元增加到4000万元，增资扩股前后的股权变化情况见下表：

                                      增资前                          增资后
    股东名称               出资额（万元）   出资比例（%）   出资额（万元）   出资比例（%）
    重庆港九股份有限公司             1800              90             3800              95
    重庆经略有限责任公司              200              10              200               5
    合计                             2000             100             4000             100

四、一致同意《关于购置两台装卸桥的议案》。

与会董事一致同意公司九龙坡集装箱码头分公司集装箱3号堆场添置空箱桥吊一台、重箱桥吊一台、新铺设桥吊轨道（梁）250米，投资费用合计1200万元。

五、在表决《关于公司2006年度高级管理人员薪酬考核办法的议案》时，关联董事李毓坚先生回避表决，其余非关联董事一致同意。

《公司2006年度高级管理人员薪酬考核办法》详见上海证券交易所网站。

公司独立董事对此事项发表独立意见如下：

《公司2006年度高级管理人员薪酬考核办法》把量化的工作成绩与管理水平、经营效益挂钩，在定量考核的基础上引入定性考核，保证了对高管人员考核的科学、全面与完整，有利于激励高管人员为公司持续稳定的发展作出贡献。

董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于公司2006年度高级管理人员薪酬考核办法的议案》。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二OO六年六月二十八日