会议经审议并以记名投票方式表决,通过了以下议案：

一、关于组织建设营口港鲅鱼圈港区三期工程多用途泊位、成品油及液体化工品码头的议案

根据该议案,本公司2002年度股东大会批准了发行可转换公司债券的议案,决定用发行可转换公司债券募集资金投资建设三期工程多用途泊位项目和成品油及液体化工品码头项目。营口港务局(以下简称“港务局”)已经完成了上述两个项目的立项报批、工程可行性研究以及其他前期工作,并已开工建设。作为公司的控股股东,为了支持公司的发展,港务局同意将上述两个项目移交给本公司,本公司亦同意接受上述两个项目的建设；同时,由于本公司缺少对大型港口建设项目进行管理的专业人士以及必要的管理经验,决定委托港务局对上述两个项目的建设进行协调和管理。

二、关于三期工程多用途泊位相关协议的议案

根据该议案,为建设三期工程多用途泊位,本公司与港务局签订了该项目的费用补偿及委托管理协议书,在该协议的基础上,本公司将分别与上海航道局、中港第一航务工程局第一公司和营口港工程监理咨询有限公司签订挖泥工程协议、建设施工协议以及监理协议等合约,上述合同的主要内容如下：

1、《关于三期工程多用途泊位费用补偿及委托管理协议书》

本合同具体内容详见3月22日上海证券报《营口港务股份有限公司关于关联交易协议的公告》。

2、《营口港鲅鱼圈港区三期工程多用途泊位挖泥合同》

本工程地点在营口港五港池水域,本合同暂估价为8606万元,最终承包价格以实际发生的工程量乘以综合单价计算,工程量以监理公司审定的数据为准。

公司将于发行可转换公司债券募集资金到位后30日内按工程进度向上海航道局支付费用,不足部分公司将于60日内通过贷款或自筹等方式解决；如公司发行可转换公司债券的申请未能在本工程竣工验收前获得批准的,公司将采用其它融资方式筹集资金,并在竣工验收结束后60日内支付给上海航道局。

本合同尚在办理之中,公司将于合同签订后视具体情况及时公告。

3、《营口港鲅鱼圈港区三期工程多用途泊位建设工程施工合同》

本合同暂估价为8000万元人民币,工程内容主要为抛石、夯实、细平、方块预制及安装、卸荷板预制及安装、棱体回填、胸墙浇筑、轨道梁安装、护舷安装等,具体工程量以设计图纸为准。

公司将于发行可转换公司债券募集资金到位后30日内按工程进度向上海航道局支付费用,不足部分公司将于60日内通过贷款或自筹等方式解决；如公司发行可转换公司债券的申请未能在本工程竣工验收前获得批准的,公司将采用其它融资方式筹集资金,并在竣工验收结束后60日内支付给上海航道局。

本合同尚在办理之中,公司将于合同签订后视具体情况及时公告。

4、《营口港鲅鱼圈港区三期工程多用途泊位工程施工监理合同》

本合同的监理范围为三期工程多用途泊位工程,该工程地点为营口港鲅鱼圈港区五港池内,监理期至2004年12月25日。本合同暂估价为人民币80万元,合同签订后7天内,公司按总价款的20%向监理公司支付监理酬金预付款16万元；进度款自工程开工之日起按月支付；保修责任监理期的监理酬金为监理酬金总额的5%,在保修期满10天内付清。

本合同尚在办理之中。

三、关于成品油及液体化工品码头相关协议的议案

根据该议案,为建设该项目,本公司与港务局签订了本项目费用补偿及委托管理协议书,在该协议的基础上,本公司将分别与天津航道局第一疏浚公司、中港第一航务工程局第一公司和营口港工程监理咨询有限公司签订挖泥工程协议、建设施工协议以及监理协议等合约,上述合同的主要内容如下：

1、《关于成品油及液体化工品码头费用补偿及委托管理协议书》

本合同具体内容详见3月22日上海证券报《营口港务股份有限公司关联交易公告》。

2、《营口港鲅鱼圈港区成品油及液体化工品码头港池疏浚工程合同书》

该工程地点在营口港鲅鱼圈港区一港池内,合同暂估价为6271万元,结算工程量以监理公司审定的数据为准。公司将于发行可转换公司债券募集资金到位后30日内按工程进度向天津航道局支付费用,不足部分公司将于60日内通过贷款或自筹等方式解决；如公司发行可转换公司债券的申请未能在本工程竣工验收前获得批准的,公司将采用其它融资方式筹集资金,并在竣工验收结束后60日内支付给天津航道局。

本合同尚在办理之中,公司将于合同签订后视具体情况及时公告。

3、《营口港鲅鱼圈港区成品油及液体化工品码头建设工程施工协议书》

本合同暂估价为7000万元人民币,主要为成品油及液体化工品码头工程三个泊位的钢桩制作、运输、水上施打、大小应变检测及码头上部结构构件砼预制、安装、现浇钢筋砼、护舷安装、码头接岸结构等项,具体工程量以设计图纸为准。

公司将于发行可转换公司债券募集资金到位后30日内按工程进度支付有关费用,不足部分公司将于60日内通过贷款或自筹等方式解决,具体金额以监理工程师审定的数据为准；如公司发行可转换公司债券的申请未能在工程竣工验收前获得批准的,其将采用其它融资方式筹集资金,并在竣工验收结束后60日内支付有关费用。

本合同尚在办理之中,公司将于合同签订后视具体情况及时公告。

4、《成品油及液体化工品码头工程施工监理合同》

本合同的监理范围为成品油及液体化工品码头工程,该工程地点为营口港鲅鱼圈港区五港池内,监理期至2004年10月30日。本合同暂估价为人民币70万元,合同签订后7天内,公司按总价款的20%向监理公司支付监理酬金预付款14万元；进度款自工程开工之日起按月支付；保修责任监理期的监理酬金为监理酬金总额的5%,在保修期满10天内付清。

本合同尚在办理之中。

营口港务股份有限公司董事会

2003年3月20日