本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议通知于2005年4月18日发出,会议于2005年4月28日在公司会议室召开,会议由公司副董事长李毓坚先生主持,应到董事10人,实到董事8人(其中含委托1人,董事樊克敬先生委托副董事长李毓坚先生代为出席会议并行使表决权),董事长张延礼、董事杨自忠因故未出席本次会议。公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

一、出席会议的8名董事一致同意《关于公司2005年第一季度报告的议案》(详见今日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)；

二、出席会议的8名董事一致同意《关于公司2004年度股东大会增加〈关于董事会换届选举的议案〉的议案》；

一致同意将本公司控股股东重庆港务(集团)有限责任公司(持有公司52.541%的股份)提出的《关于公司董事会换届选举的议案》的临时提案提请于2005年5月20日召开的公司2004年度股东大会审议。梁从友先生、李毓坚先生、孙万发先生、彭维德先生、粟志光先生、曲斌先生、王崇举先生、凌焯先生、陈兴述先生为公司第三届董事会董事候选人,其中王崇举先生、凌焯先生、陈兴述先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事凌焯先生、陈兴述先生对公司董事会换届选举发表了独立意见,均认为：公司第三届董事会董事候选人提名、审核及表决程序合法有效；各候选人的任职资格符合法律法规及公司章程的要求,并具备相关专业知识和履职能力。

三、出席会议的8名董事一致同意《关于公司2004年度股东大会增加〈监事会换届选举的议案〉的议案》。

一致同意将本公司控股股东重庆港务(集团)有限责任公司(持有公司52.541%的股份)提出的《关于公司监事会换届选举的议案》的临时提案提请于2005年5月20日召开的公司2004年度股东大会审议。

特此公告 重庆港九股份有限公司董事会

二00五年四月三十日