本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次董事会审议通过的《关于公司召开2004年度股东大会的议案》,现将召开公司2004年度股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开时间：2005年5月20日上午9：30

二、会议召开方式：现场表决

三、会议主要议程：

1、审议《关于公司2004年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2004年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2004年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司2004年度利润分配预案的议案》；

5、审议《关于公司2004年度报告及其摘要的议案》；

6、审议《关于修改公司章程的议案》；

7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

9、审议《关于公司续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；

四、会议出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2005年5月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。

五、参加会议登记办法：

1、法人股股东持单位证明、法人委托书、持股证明和出席人身份证办理登记手续；

2、公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续。受托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人持股证明、本人身份证进行登记。

3、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

六、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。

七、登记时间：2005年5月16日(上午9：00-11：30；下午：2：30-5：00)。

八、会议地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店三楼会议室。

九、联系地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店1504室。

邮政编码：400011

联系人：翁 敏先生 邓 红女士

联系电话：(023)63100879

传 真：(023)63801564

十、其他事项：会期半天。与会股东食宿与交通费自理。

重庆港九股份有限公司董事会

二00五年四月十六日

附：授权委托书

授权委托书

    兹全权委托   先生(女士)代表本人出席重庆港九股份有限公司2004年度股东大会, 
并代为行使表决权(请对所委托事项作出赞成、反对、弃权票的明确指示)。 
    委托人(签名)：                委托人身份证号码： 
    委托人持有股数：              委托人股东帐号： 
    受托人(签名)：                受托人身份证号码： 
    受托日期：