本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）二00 四年度第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于2004 年11 月26 日在重庆朝天门大酒店召开,参加股东大会的股东及股东代理人共7 名，代表股份141,666,080 股， 占公司股份总数的62.03%。本次股东大会由公司董事长张延礼先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次股东大会经到会股东认真审议，对审议的议案以记名投票方式逐项进行了表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司对重庆寸滩集装箱有限责任公司增加3690 万元投资额的议案》。关联股东重庆港务（集团）有限责任公司（持有本公司12000 万股股份）回避表决,到会的其他股东对该议案进行了表决，表决结果为：赞成21,666,080 股，占到会有表决权股份总额的100%；反对0 股，弃权0 股。

二、审议通过《关于同意王文忠先生辞去公司第二届董事会董事职务的议案》。

同意王文忠先生辞去公司第二届董事会董事职务，并对王文忠先生在任职期间为公司经营管理所作的工作表示感谢。

赞成141,666,080 股，占到会有表决权股份总额的100%；反对0 股，弃权0 股。

本次股东大会，公司聘请了四川联一律师事务所律师赖宏先生到会进行见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

备查文件：

1、重庆港九股份有限公司二00 四年第一次临时股东大会决议；

2、四川联一律师事务所出具的法律意见书；

3、重庆港九股份有限公司二00 四年第一次临时股东大会议案。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二OO 四年十一月二十六日