本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2004年7月29日召开2004年度第一次临时股东大会，审议通过了关于公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案，有关议案内容、股东大会决议以及重大置换报告书均已公告。

根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司于2004年10月30日公告了有关本次资产置换的实施情况，现将近期进展情况公告如下：

一、公司工商登记变更

经公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，并经厦门市工商行政管理局核准，本公司已完成经营范围的变更手续,变更后公司的经营范围为：1、码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、仓储经营；2、综合物流服务（持相关许可证经营）、中转、多式联运服务（不含运输）、物流信息管理。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）

二、置出资产及负债

1、厦门市路桥储运有限公司、厦门市路桥房地产开发有限公司和厦门市路桥旅游有限公司的股权过户及工商登记变更手续已办理完毕。

2、在本公司应剥离的银行债务中，厦门市路桥建设投资总公司与交通银行厦门分行及兴业银行厦门分行的短期借款合同变更手续正在办理当中。

三、置入资产及负债

1、厦门港务物流有限公司、中国厦门外轮代理有限公司、厦门港务集团国内船舶代理有限公司（已更名为"厦门港务国内船舶代理有限公司"）和厦门鹭榕水铁联运有限公司（已更名为"厦门港务鹭榕水铁联运有限公司"）的股权过户和工商变更手续已办理完毕。

2、中国外轮理货总公司厦门分公司、厦门港船务公司的股权过户和工商登记变更手续以及厦门港务集团东渡分公司全部净资产和面积为52.01万平方米土地使用权的产权变更手续正在办理当中。

本次资产置换的实施进程正常，本公司仍将积极办理有关手续，并按规定及时进行公开信息披露。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2004年11月29日