本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2004年8月5日上午在公司会议室召开,会议由公司董事长张延礼先生主持,应到董事11人,实到董事10人,公司董事王文忠先生(已提出书面辞职申请)未出席本次董事会,公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

审议通过《关于重庆港九股份有限公司2004年半年度报告的议案》。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二OO四年八月七日