本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，本公司收到中国证券监督管理委员会下发的证监公司字 [2004] 39号文《关于同意豁免厦门港务集团有限公司要约收购“厦门路桥”股票义务的批复》，该函同意豁免厦门港务集团有限公司因行政划转而持有本公司162,620,000股国家股而应履行的要约收购义务。同时，厦门港务集团有限公司已承诺在通过国有股权划转方式无偿受让本公司上述国家股后三年内不转让。

本次股权划转还需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权过户手续。

特此公告。

厦门路桥股份有限公司董事会

2004年8月6日